أدي ضبط أموال بأكثر من 300 ألف ريال بحوزة مواطن بنغلادشي مقيم في الرياض، يعمل فني تبريد إلي اكتشاف جريمة تمويه تجاري في قطاع الخضار، ونشرت وزارة الخارجية بيانا رسميا عبر “تويتر” ذكرت فيه أن القصة تبدأ بشبهة الساكن أثناء التحقق من الموقف وجد المبالغ المذكورة أعلاه مخبأة تحت قدميه في سيارته، وكذلك دفاتر حسابات الشراء، لاسيما وأن البرنامج الوطني للتستر اعتمد آليات حديثة تساهم في الحد من مصادر التستر والقضاء علي اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية علي التقاط التقنيات الخفية للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وفرض عقوبات منتظمة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.
جريمة التستر التجاري
اعترف العامل بأن هذه الأموال نتجت عن حصيلة تجارته بالجملة للخضروات لشرائها من سوق الجملة بالعزيزية جنوب الرياض، ومن ثم شحنها للبيع في المنطقة الشرقية يوميا، واتضح أن مواطنا سعوديا صاحب مؤسسة تجارية سمح للمقيم ومخبأه بمزاولة عمل غير مرخص به في المؤسستين، الأولي لبيع الخضار، والثانية لبيع أعمال السباكة والتوزيع للمعدات الكهربائية، وتم اختبار سلوك الشخص السري وسلوك المالك وتحصيل الدخل من النشاط وعمله لحسابه الخاص وتحويل الأموال وتم إحالة الشخص السري إلي النيابة العامة ثم القضاء تنفيذا لنظام مكافحة التستر.
أصدرات المحكمة الجزائية بالرياض
وأصدرت محكمة جنايات الرياض حكما بإدانته بارتكاب جريمة التستر والحكم عليه 5 أشهر علي المقيم المتنكر وإبعاده عن المملكة إثر تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إلى العمل، وتغريم المدانين بمبلغ وقدره 80 ألف ريال والتشهير بهم علي نفقتهم، بالإضافة إلى عقوبات أخري تتمثل في إغلاق المؤسسات وتصفية أنشطتها وشطب السجلات التجارية ومنع المعارض من مزاولة الأنشطة التجارية والضرائب.
اقرأ أيضا:
الرئيس الصيني يدخل بقوة على خط الأزمة الروسية الأوكرانية.
اختصاصي يكشف عن نسبة الأملاح في مياه الشرب بالمملكة.
التعليقات