كشف مصدر مسؤول بالنيابة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت تورطت مواطنة سعودية في عمليات غسيل أموال، حيث أثبتت أن المواطنة قامت باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلتهما تحت تصرف زوجها عربي الجنسية.
النيابة السعودية وغسيل الأموال
وأوضحت التحريات أن الزوج قد اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسيل الأموال مقابل رابت شهري قدره عشرة آلاف ريال سعودي.
63 مليون ريال
وأوضح المصدر ن إجراءات التحري والاستدلال التي قامت بها النيابة السعودية، أن حجم التدفقات المالية في الحساب التجاري قد تجاوز 63 مليون ريال سعودي مما استدعى طلب البيانات الجمركية.
وكشفت التحريات عدم وجود أي ورادات، حيث أنه تم التحقق من نشاط الكيان التجاري حيث تبين عدم وجود أي نشاط تجاري حقيقي وفعل على أرض الواقع، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في تلك الواقعة.
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
دراسة حديثة| السعوديات يعانين من السمنة المفرطة أكثر من الرجال في المملكة وتكشف أرقام صادمة
وزارة التعليم تُعلن استقبال طلبات المعترضين على النقل الخارجي
التعليقات