أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فيما يتعلق بحالات التبرعات التي يتم تصنيفها على أنها جريمة غسل أموال، وقالت:” يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، وتُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً”.

جريمة غسل أموال

النيابة العامة| توضح جريمة غسل أموال ومتى تعتبر كذلك التبرعات
النيابة العامة| توضح جريمة غسل أموال ومتى تعتبر كذلك التبرعات

متى يعتبر النشاط جريمة غسل أموال؟

وأكدت النيابة العامة أن جريمة غسل الأموال المعاقب عليها نظامًا تنطبق على كل شخص قام بالأفعال التالية:

  • إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متطلبات جريمة .
  • الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر .

  • ويعتبر جريمة غسل أموال اكتساب اموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

إقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
البنك المركزي السعودي يُحذر من رسائل الاحتيال النصية للعملاء
الموارد البشرية تكشف ضوابط تعليق الحضور لمقرات العمل والفئات المستثناة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *